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加拿大知名华商$6000万换无罪,涉中¥19亿特大传销案

2021-06-22    温房网    点击量:702

据《环球邮报》报道,近日新西兰警方宣布,加拿大华裔富商龚晓华(Edward Xiaohua Gong,音译),同意新西兰当局没收他的$7000多万新西兰元(约$6000多万加元)不法收入,以和警方达成和解。警方称这是新西兰有史以来没收的最大一笔不法收入。

龚晓华被没收的财产包括$6800多万新西兰元银行存款,以及位于奥克兰East Tamaki Heights的一处房产。

 

龚晓华有直系亲属住在新西兰,从2009年至2016年间,他陆续向新西兰的6个银行账户陆续转入了6800多万。因为资金来源可疑,2017年3月,这些银行账户和那栋房产被新西兰高等法院裁定冻结。

 

据报道,龚晓华在中国时是一名戏剧导演,南京人,今年51岁,于2002年移民加拿大,住在大多伦多地区的万锦(Markham)。龚晓华于2008年成为加拿大公民,2012年还荣获了女王钻石禧年(Queen's Diamond Jubilee)勋章。这是为了表彰获奖者为社区所做的贡献。

 

2016年,龚晓华还出现在特鲁多作为自由党领袖在多伦多华人社区的一场筹款活动上。


在移居加拿大后的十多年里,龚晓华在北美建立了一个商业帝国——德华企业国际集团(Edward Enterprise International Group)。公司业务非常多元化,拥有多伦多地区的几家中型酒店、美国密歇根州的第二大酒店,以及加拿大的两个中文电视频道,其中包括加拿大国家电视台(Canada National TV,CNTV)。2016年还买下了位于美国伊利诺伊州(Illinois)的摩托罗拉前产品研发中心,准备在这里建立生物工程研发中心。 

 

插个题外话,关于“Canada National TV”,中文译名“加拿大国家电视台”,读者朋友们千万别被这个名号吓到了!加拿大政府机构,不管是联邦的、还是省级的,都没有什么官办的电视台。“Canada National TV”就是一个任何人可以去申请的公司的名字,只要符合法律规定。

 

龚晓华名下的爱德华企业国际集团还拥有一家名为“O24 Pharma PLC”的药业公司,注册地为英国。令他东窗事发的正是O24和CNTV。

 

安省证监会(Ontario Securities Commission ,OSC)发布的消息,在经过安省证监会联合严重犯罪小组(Joint Serious Offences Team,JSOT)长时间的调查后,2017年12月21日安省证监会对龚晓华提出欺诈和洗钱等四项指控。


安省证监会指出,2012年1月1日到2017年12月20日间,龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售O24和CNTV这两家公司价值数亿加元的股票。诈骗所得的资金中,逾$1.4亿加元直接存进了龚在加拿大的银行账户,他随后用这些钱购买了酒店、住宅地产、豪华汽车和一艘船。

 

相关人员曾表示,如果以上罪名成立,龚晓华最高可能被判14年监禁。

 

安省证监会还在其新闻稿中指出,他们对龚晓华案所做的调查得到了中国公安部、新西兰警方以及加拿大皇家骑警的协助。《环球邮报》报道加拿大联邦反洗钱机构FinTRAC也参与了调查。

 

新华社2017年6月曾经对龚晓华在中国境内所涉的非法传销案做过报道,涉案金额高达19亿人民币。


据新华社的报道, 2014年6月至2015年12月之间,龚晓华以网站为平台,以赠送O24公司的原始股票和CNTV的股权为幌子,以传销的方式向会员推销O24公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款保健品;会员的入会门槛为5000元人民币,共发展会员认购388583单产品,涉案传销资金达约19.43亿元人民币。

 

湖南邵东县人民法院2017年6月14日的公开宣判称,龚晓华没有在安省合法登记证券交易业务,因此他没有资格进行证券交易;O24公司的股票(股权)、CNTV股权也没有依法登记,因此也不能买卖该股权证。“这些股权证仅是龚晓华雇人准备的纸质文件。龚晓华发放上述股权证,试图说服投资人他的投资方案合法,但实际上不合法。”

 

龚晓华被安省证监会指控诈骗及洗钱等四项罪名后,于20171228日被捕,29日上午就获准保释。龚晓华当然否认全部控罪,并重金聘请律师打官司。

 

据《环球邮报》201811月的报道,他的律师在法庭文件中表示严重担忧,称针对龚晓华收集的证据是基于中国当局强迫的供词。龚晓华雇佣的一名前皇家骑警曾到过中国,并与目击者交谈。目击者说,当局威胁要他们坐牢,或将他们转到更残酷的监狱。



今年2月,安省高等法院批准龚晓华与安省证监会达成和解,对他的指控被撤销。取而代之的是,龚晓华的公司爱德华企业国际集团,对传销和使用伪造文件的行为供认不讳。该公司同意被没收$1500万加元的资产,并支付近$100万加元的罚款。

 

现在,龚晓华又再一次与新西兰警方达成和解,用这被没收的$6000多万加元为自己消除牢狱之灾。

 

 

 

 


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