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曝光!大温华妇涉旁氏骗局 疯卷$1500万美元!大家小心

2021-05-12    温房网    点击量:556

卑诗省证监会 (BC Securities Commission, BCSC) 在近日公布,2名大温居民因参与涉及庞氏及传销金字塔骗局 (Ponzi and Pyramid Scheme),被处罚超过$14万刀。



居住在本拿比的陈女士 (Monita Hung Mui Chan) 和素里的范森 (Marie Joy Vincent) 均已承认,他们参与涉及全球超过1400名投资者的非法集资,涉事金额超过$1500万美元


根据BCSC公布的信息,两人从52名投资者那筹集了超过$33万元,并向一些潜在的投资者分发了资料册和申请表。陈女士还在BC省招募人员进行投资项目的推销,范森则鼓励这些人向亲朋好友推荐


他们通过向投资者出售,位于美国的DFRF Enterprises LLC以及DFRF Enterprises LLC公司的会员股份进行诈骗。他们向投资者承诺,将会在金矿开采业务中向他们提供丰厚的利润回报,且绝无风险。


但实际上,这些机构没有任何的黄金储备,所有的资金都来源于投资者



这个骗局最初由美国的巴西公民丹尼尔 (Daniel Rojo Fernandes Filho)在2014和2015年精心策划,美国联邦法院在2019年对丹尼尔及其他涉事人等裁定“证券欺诈罪”。


陈女士曾和丹尼尔在一段视频中共同出现,他们在片中鼓吹这两家公司非常成功,不仅拥有54个矿产业务,并预计增加储备量来满足会员的需求。“这不仅是你们赚钱的机会,也是帮助别人的机会... 因为业务增长非常之快,甚至超出了我们的预期...”


根据网上的发布资料,丹尼尔是两家公司的行政总裁,陈女士是加拿大分部经理。


由于范森没有从该计划中获利,所以被处罚$6500元。而陈女士因从中获利,被罚上缴$13.5万元,其中$10万来源于诈骗的获利


同时,BCSC将禁止他们在未来10年从事或参与任何金融市场的工作和活动。




列治文投资公司 2华人高管因欺诈被抓


这家位于列治文3号路的投资公司,FS Financial Strategies Inc. (FS),其2名华人高管因涉嫌欺诈被BCSC处罚$7万元



该公司的市场总监张女士 (Jing Janet Zhang)和首席策略师王先生 (Hunter Wei Shun Wang)因教唆投资者向证监会调查员说谎,被裁定妨碍司法公正


张女士在2014年曾介绍一名男子到FS进行投资,当时持保险牌的王先生还协助张女士进行文档记录,那名男子随后支付$2.5万元作为投资资金。他们还告诉那名男子这笔投资没有任何风险,而且在3年内可以获得10%的回报


但是几天后,该男子后悔作出这个决定,并要求公司退还投资款。在等待公司的回复期间,他的母亲联系了BCSC,并对这笔投资进行了投诉。


随后张女士告诉男子,能否拿回这笔钱取决于他和母亲如何向BCSC解释。于是,她和王先生开始教唆男子向BCSC调查人员扯谎,称对这笔投资的担忧已经解除。



他们通过角色扮演反复进行“剧本彩排”,其中王先生扮演调查员来确保该男子的说法无误。


男子随后联系BCSC,2人则在旁监听。挂断电话后,男子和母亲跟随张女士前往银行,从张女士的个人账户中取出$2.5万元进行退还


BCSC在调查后,于去年12月对两人隐瞒或企图隐瞒调查所需资料进行裁定,并在上周五作出处分。


两人分别被处罚3万和4万元。并在3年内不得重操旧业,也禁止从事部分相关业务,包括担任发行人或注册人的董事或高管;成为注册人或发起人;从事推广活动、和与证券市场有关的管理或顾问职位。


希望大家通过这两件事情能提高警惕,选择有资质的投资顾问,谨慎考察投资对象。赚钱不易,一定要擦亮眼睛啊。


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