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就怕坏人有文化!加拿大一家子精英,居然靠这招拿到$1100万疫情福利!

2020-11-28    温房网    点击量:735

疫情爆发以来,加拿大政府积极发放各类救助金,缓解了很多人的生活压力。

 

然而,救助金的盗领现象一直时有发生。

 

比如CERB福利津贴的审核不完善,导致80多万人不符合要求却依旧能够申请到福利金。当然,不排除有些人是无意误领了,但是有些人却是故意钻空子,有意为之。

 

据《多伦多星报》报导,多伦多一对夫妇及两个成年儿子,都是安省省府的计算机专家。安省政府称,该家庭涉嫌盗窃超过1100万元的疫期救济金。



提交至安省高等法院的文件显示,“部分或全部”由Sanjay Madan和Shalini Madan,以及他们的儿子Chinmaya Madan和Ujjawal Madan,还有同伙Vidhan Singh,“大规模欺诈”来的上千万疫期救济金,流向了一连串银行账户。

 

安省省警反欺诈组(Anti-Rackets Branch)正在进行调查,尚未提起刑事诉讼。

 

相关民事诉讼已在11月6日提起,省府可要求法院冻结Madan家庭的资产。安省司法厅在提交至法庭的文件中直指:“Sanjay是IT领导者……因此,他对省府在线家庭支持计划(SFFP) IT应用程序有着深入的了解,包括它的运作方式、优势、漏洞以及(教育厅)验证申请人身份和信息能力的任何缺陷。”

 

Sanjay去年收入176608元,曾是省教育厅iAccess解决方案组主任,是SFFP的信息技术负责人。SFFP在春季向安省家庭发了3亿多元的补助。

 

8月10日起Sanjay带薪停职,等待毕马威会计师事务所(KPMG)的调查结果,本月初因故终止。

 

依据省府一份长达25页的文件,SFFP于4月启动后,“以被告Madan的名义,在满地可银行(BMO)开设的新账户多达400多个。”

 

“然后,250多万元的家庭补助金(Support for Families)被存入了那些BMO账户。”法院文件显示:“仅流向BMO款项,就相当于给一个养育了10000多个孩子的家庭付款。”

 

“被告Singh,可能与Sanjay相识,获得了42500元的家庭补助金,相当于他有200多个孩子。”

 

法庭文件还显示,与在BMO的手法类似,通过道明银行(TD)的新设银行账户,Madan接收了3万多笔SFFP付款,总计约800万元,异常的银行活动引起了当局的警惕。

 

“据估计,1100多万元的‘家庭补助金’以欺诈手段存入了有利害关系的被告所控制的账户。”

 

SFFP旨在资助大流行初期有子女在家学习的父母。每个12岁以下儿童200元,每个21岁以下有特殊需求的儿童或青年250元。

 

妻子Shalini去年收入132513元,是政府和消费者服务厅电子政务支持部经理。于8月11日带薪停职,等待KPMG的调查结果。

 

大儿子Chinmaya在政府和消费者服务厅当了三年的技术产品经理。8月11日带薪停职后,已辞职。他的LinkedIn个人资料显示,现在他在美国西雅图的微软工作。

 

另一个儿子Ujjawal是省教育厅iAccess解决方案部的合同工,合同原本在8月底到期,但他在8月初离开,回美国亚特兰大佐治亚理工学院读书。

 

“尽管上级有明确指示,但约一年前Sanjay还是把小儿子Ujjawal聘用到自己管辖之下。”记录显示,那名主管曾警告,“那将引起明显的利益冲突。”

 

这家人的同伙Singh是一家名为Wang&Associates Professional Corporation公司的唯一签约主管。同样,在一家名为Intellisources Inc.的公司,Sanjay是唯一董事,该公司被控通过BMO银行账户接收了20笔家庭补助金。

 

省府也在调查由Shalini担任主管的Newgen Solutions公司,以及使用Madan家庭住宅作总部的10583570 Canada Ltd. 公司。

 

KPMG确定“Sanjay对计算机应用程序中的付款规则进行了更改”,允许把5个以上的电子资金转账(EFT)付款存入一个银行账户。而省府的支付上限是,每户最多5笔。

 

在规则上做了手脚之后,约10283笔存款存入了Madan家在BMO的银行账户,其中包括:Sanjay 693650元,Shalini 690950元,大儿子615200元,小儿子596700元和Intellisources Inc.公司4950元。

 

省府称,“约95%”的付款是250元,那意味着那么多钱应该流向有特殊需要的儿童和青年家庭。

 

Sanjay在7月被问及不寻常的付款时,他还在支吾搪塞。省府于11月6日提起来民事诉讼的当天,桑杰向法院提交了一份长达6页的宣誓书,说由于现金紧缩,他尚未提交辩护书。他声称,省府禁令“禁止我处理我的任何资产……我的所有资产都被冻结了”。

 

他说,由于所有资产都被冻结,他现在没有钱支付账单或购买食物。

 

据报道,Sanjay Madan在2013年获得了加拿大IT世界“年度经理”奖。

 

现在,看完这“IT大牛”的一家子,还有人觉得程序员是“IT宅男”,老实呆板么?


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